尊敬的董事長、各位同仁：
大家好！
天時人事日相催，快馬加鞭又一年。值此新年之際，我們歡聚一堂，共同慶祝我們走過了又一個輝煌的年頭，迎接下一個嶄新局面的開始。藉此機會，首先，我謹代表事業部向尊敬的董事長和各位同仁致以誠摯地祝福，祝願我們****集團在新的一年裏更上一層樓，祝願大家工作順利，家庭幸福，萬事如意！
下面，根據會議的安排，我代表****城市投資股份有限公司，向大會彙報過去一年的工作情況以及新一年的工作打算。
一、2013年工作回顧
2013年，我部在董事長的正確領導下，事業部認真貫徹落實集團總部的工作部署和要求，公司上下同心同德，凝心聚力，緊緊咬住年度各項目標任務，搶抓機遇，奮力拼搏，取得了喜人的成績，至2013年年末，事業部共銷售商品房11.83萬方，實現銷售回款6.29億元，整體全面超額完成集團下達的年度目標任務，其中，**項目公司實現銷售總回款3.18億元，完成考覈回款金額爲2.29億元；**項目公司完成銷售總回款3.11億元，完成考覈回款金額爲2.82億元，兩項目公司總計實現銷售回款6.29億元，完成集團考覈回款5.11億元，全面出色的完成了集團下達全**事業部的年度考覈5億元的回款任務，完成率達
102%。回顧2013年的工作，歸納一下，我們主要做了如下幾方面工作：
（一）進一步健全公司治理結構，搭建科學的組織架構。2013年初，根據公司的特點和發展需要，我們事業部對內外設機構進行了全面的改革，增設了投審部和成本部，十月份又成立了****辦事業處，通過機構的增設和變更，使事業部機構設計更趨合理、相關工作更加 1 1
順暢，責任更加明確。同時，對各部門、員工各崗位的工作職責進行了劃分和明確，基本達到事事有人做，人人有事做的效果。
（二）完善各項管理制度，全面提升管理水平。2013年我們出臺了財務管理制度、資金授權審批制度、物資管理制度、合同會辦制度、印章管理制度、制定了招投標管理辦法、物資採購管理辦法、車輛管理實施辦法、合同會辦流程、資金付款會辦流程等等，通過一系列制度辦法的制定和實施，我部內控管理水平有了明顯提升。
（三）初步建立績效考覈機制，有效激發全員工作熱情。2013年，我部根據總部的部署和要求，出臺《2013年****集團**事業部績效考覈辦法》，考覈辦法中突出了績效考覈以銷售回款爲主線，其他所有工作都是圍繞銷售回款工作開展。同時，加強安全、質量和團隊建設等。考覈辦法體現了只憑數據說話的硬道理，做到考覈既便於操作，又有依有據。通過一年的實踐，全體員對考覈辦法普遍認同，有效激發工作熱情。
（四）建立銷售管理體系，全面完成回款任務。落實專人分管銷售，建立銷售管理體系，條線內人員進一步明確了銷售職責和責任，創新設立了房地產銷售工作五級預警體系；加大了與金融部門的對接力度，協調按揭手續，爭取按揭資源；主動積極配合和督促銷售公司開展各項營銷活動，及時召開銷售工作督導會議，保證了全年銷售回款任務順利完成。
（五）規範資金管理使用，保證項目正常運行。房地產行業是資金相對集中的行業，也是最容易受資金影響的行業，因此，我們的考覈指標定位爲房款的銷售實際回籠數。對於資金的運作，我部領導親自掛帥，充分利用自身的資源優勢，全力以赴爭取資金來源，同時嚴控資金的使用，在公司內部形成了一套嚴格的用款審查、審批流程，保證了資金的使用安全、節約、高效。
（六）嚴格成本合約規劃制度，有效控制成本。推動合約規劃、管理及成本控制向科學化、系統化邁進。2013年，在計劃和成本管理上，我們建立了成本合約規劃制度，明確專人負責審批和監管各項目 2 2
合約規劃，着重建立了成本控制體系，對總承包、專業分包、招投標及材料採購的各個環節進行了嚴格的管理，加強對合同的管理和工程預、決算的管理和審覈，並取得了階段性成果。
（七）**ERP項目管理軟件正式啓動，信息化管理取得新的成效。**ERP項目管理軟件是****運營能力提升的重要工具，同時也是公司信息化建設的里程碑。公司自去年11月份攜手****拓展軟件有限公司上線銷售管理系統以來，今年10月又啓動了計劃、成本管理系統的實施工作。目前，ERP項目實施工作已經到了藍圖規劃階段。
（八）大力倡導安全文明施工，實現質量和進度雙豐收。13年以來，我部各項目公司能夠高度重視工程質量、工程進度和施工安全，注重對此項工作的管理，事業部各級相關的管理人員也經常深入工地，實施現場監督與指導，對不規範的行爲和不格的`產品責令相關施工隊伍立即整改，事業部每月定期不定期的開展工程質量、工程進度和文明、安全施工大檢查，有時還抽調相關專業人員集中開展互查，通過互查，既達到相互檢查、相互監督的目的，又達到了相互學習相互提高的目的。一年來，儘管我們繼續採用工程雙包模式，但我們對工程質量、進度和安全等工作從未放鬆，嚴格按照相關要求開展工作，從而實現了全年安全零事故的目標。
（九）人力資源管理得到加強，員工崗位技能得以提升。2013年，我部逐步規範了用工制度，完善了用工手續，減少用工不規範的風險；完成了對全事業部80名多員工業務知識和法律法規培訓。2013年，我們初步建立了事業部的培訓機制，建立了週六下午固定學習日製度，事業部和各項目公司每週六組織全體員工看培訓視頻和課件，形成較好的學習氛圍。通過和***地產大講臺、**人才金港、**人才網等機構合作，組織事業部員工進行了一系列外部培訓，通過內培訓和外部培訓相結合的方式，對事業部各塊專業人員進行專業水平的提升。2013年全年。我部共安排綜合管理和專業技術等方面外派培訓100餘人次，組織設計、銷售及辦公技能等3場合作培訓，組織事業部團隊戶外拓展1次。同時，開展法務培訓，邀請法律顧問開展《建設工程施工承 3 3
包合同法律實務》、《印章管理制度》等法律講座，有效充實相關人員的法律實務、管理制度基礎知識。在公司管理制度的制定中，引進法律顧問的月度法務巡查機制，對關鍵合同及會辦合同加大外審力度，有效化解合同訂立過程中的法律風險。
（十）樓盤品質逐步提升，品牌形象基本確立。****是品牌，不僅酒店是品牌，我認爲更重要的是房地產開發品牌。因此，我們始終堅持把提升樓盤品質管理作爲重頭戲來抓，從選地開始，到規劃設計直到最後的房屋交付包括物業管理，我們堅持全程監督，層層把關，確保各環節的質量。目前，我們的兩個項目所在地，無論是**還是**，“歐堡利亞”成爲該地房地產市場第一品牌，並通過打造****品牌文化，增加了賣點，提升了效益。
（十一）物業管理服務周到，業主滿意度上升。今年完成二級資質申報工作，目前材料已報至**審批，預計2014年3月完成此項工作。2013年全年完成營業收入 303萬元 ，營業成本271爲萬元，實現淨利潤：31.9 萬元。目前公司已進入了常態化運作狀態，一年沒有發生一起失竊及安全事件。
2013年的日曆已悄然翻過，一年來，我們用拼搏換來了喜悅，用汗水換來了豐收。回顧一年的歷程，我們之所以能取得這樣的成績，主要歸功於董事長的英明決策，歸功於全體員工的拼搏和奮鬥，歸功於兄弟單位與政府有關部門的大力支持和幫助。藉此機會，我謹代表*****城市投資股份有限公司，向董事長、向公司全體員工，向一直以來關心、支持、幫助過******城市投資股份有限公司發展的兄弟單位、政府部門和各界人士表示衷心的感謝，謝謝大家！
