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章程修正案
二0xx年九月二日經公司股東決議對公司章程內容做如下修改：
一、章程第二章第七條原文爲：
“第七條 公司股東共兩個：
1、股東姓名：章xx
股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：44030xxxxxxxxxxxxxxx7
2、股東姓名：李xx
股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：2109xxxxxxxxxxxxxxx2”
修改爲：
“第七條 公司股東共一個：
1、股東姓名：李xx
股東住所：廣東省xx市xx區xxxx苑藍天閣19H，股東身份證號碼：21090xxxxxxxxxxxxxxx2。”
二、章程第三章第十二條的原文爲：
“第十二條 公司註冊資本爲人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：
1、股東姓名：章xx
出資額：人民幣5.1萬元
出資比例：51%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣5.1萬元
2、股東姓名：李xx
出資額：人民幣4.9萬元
出資比例：49%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣4.9萬元”
修改爲：
“第十二條 公司註冊資本爲人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：
1、股東姓名：李xx
出資額：人民幣10萬元
出資比例：100%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣10萬元”
三.第四章原文爲：
“股東會”
修改爲：
“股東”
四.章程第四章第十六條原文爲：
“第十六條 公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。”
修改爲：
“第十六條 一人有限公司不設股東會，股東爲最高權力行使人，股東作出決定時應當採用書面形式，並由股東簽名後置備於公司。”
五.章程第四章第十七條原文爲：
“股東會行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;
(四)審議批准執行董事的報告;
(五)審議批准監事的報告;
(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(八)對公司增加或減少註冊資本作出決議;
(九)對發行公司債券作出決議;
(十)對股東轉讓出資作出決議;
(十一)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十二)制定和修改公司章程。”
修改爲：
“股東行使下列職權：
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)委派和更換由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項;
(三)審議批准監事的報告;
(四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(六)對公司增加或減少註冊資本作出決定;
(七)對發行公司債券作出決定;
(八)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;
(九)修改公司章程;
(十)對公司向其他企業投資或者爲他人提供擔保作出決定;
(十一)聘任或者解聘公司經理;
(十二)公司章程規定的其他職權。”
六.章程第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條原文爲：
“第十八條 股東會會議由股東按出資比例行使表決權。
公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。
第十九條 股東會每年召開一次年會。年會爲定期會議，在每年的十二月召開。公司發生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東提議，可召開臨時會議。
第二十條 股東會會議由執行董事召集並主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東召集並主持。
第十一條 召開股東會議，應當於會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委託代表人參加。
一般情況下，經全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表二分之一表決權的股東同意，股東會議有效。
修改公司章程，必須經過全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表三之二以上表決權的股東同意，股東會議方爲有效。
第二十二條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。”
修改爲：
刪除第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條
七.第五章第二十三條原文爲：
“第二十三條 公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使董事 會權利。”
修改爲：
“第二十三條 公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使股東權利。”
八.第五章第二十四條原文爲：
“執行董事爲公司法定代表人，由股東會選舉產生，任期三年。”
修改爲：
“執行董事爲公司法定代表人，任期三年。”
九.第七章第三十二條原文爲：
“第三十二條 公司不設監事會，設監事一名，監事由股東委任，任期三年。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。執行董事、經理及財務責任人不得兼任監事。”
修改爲：
“第三十二條 公司不設監事會，設監事一名，由職工代表擔任監事，任期三年。監事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。執行董事、經理及財務責任人不得兼任監事。”
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股東(簽名)：
年 月 日
