董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規定的程序表決形成的決議,那麼,下面是本站小編給大家整理收集的董事會決議,供大家閱讀參考。
董事會決議1
__________________有限公司董事會決議
根據《公司法》及本公司章程的有關規定,_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人,實到________人,所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下:
一、同意任命___________爲公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________爲公司經理,免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名:
年 月 日
董事會決議2
會議時間:________
會議地點:________
出席會議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會第____次會議於____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經出席會議的.股東所持表決權的半數以上通過。董事會決議範本。
根據<公司法>及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
董事會決議3
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式,於_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會,無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內容:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____爲公司董事長(法定代表人),
二、聘任_____爲公司總經理。
以上任期爲三年,自公司登記機關覈准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日